湖南省资兴焦电股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

经焦电公司董事会研究决定，兹定于2021年2月3日召开临时股东大会。现将相关事项公告如下：

一、会议主要议程

1、听取审议《2019年财务决算报告》；2、听取审议《2019年红利分配的方案》；3、听取审议《2021年度财务预算报告》。

二、参会人员

各法人股东的委派人员，自然人股东受托人，全体董事，监事，经理层人员。各法人股东在会前请出据参加会议人员的委托函。自然人股东受托人相关受托证明请于2021年1月29日前提交到公司办，未委托参会表决的自然人股东，如要参加会议，请于2021年1月29日前到公司办进行参会登记，否则，视为放弃参会。

三、会议时间、地点

本次年会定于2021年2月3日上午8:30在公司办公楼三楼会议室召开，会期半天。

同时，因焦电公司多年未分红，请各自然人股东持股权证及身份证到焦电公司财务办理相关手续。特此公告。

                                                    湖南省资兴焦电股份有限公司

                                                                            二〇二一年一月二十二日